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天降“大单”?紧急提醒:已有龙江商家受骗!

龙江发布

假订单,真诈骗!

采购骗局“延时到账”要警惕!

天上落下的“馅饼”还是“陷阱”,需要我们仔细分辨。近日,在龙江经营着一家体育运动用品店的谭先生在电话中以为接到了一个采购的“大单子”,却不知已掉入电诈骗局。顺德区公安局龙江派出所快速反应,成功为谭先生止损挽回3万余元。 

案情回顾

近日,谭先生接到一个电话,对方自称是某学校的采购人员,后添加了谭先生微信并向其预订了价值5万元的15张乒乓球台。次日,对方表示还需要额外向别的某厂家购买10个共计价值4万元的垃圾桶,但由于校方与“垃圾桶”厂家在订购的过程中产生矛盾,不方便再直接与其进行采购,而学校近期准备迎检工作急需采购垃圾桶,所以希望能由谭先生出面联系该厂家进行代购,随后再一并将采购货款转账给谭先生。谭先生心想自己也有利可图,代购只是举手之劳,便答应对方的请求。

不一会儿,对方发来一张“转账截图”显示已向谭先生的个人账户转账了9万元,将延迟2小时到账。见到“延迟到账”的字眼,谭先生心生疑虑。此时对方解释道:“延迟两小时到账的机制是校方银行账户设置,都是这样的。”见到截图中显示付款方是“某某学校”,谭先生便放下了心中的疑虑,添加了对方提供的“垃圾桶”厂家微信并按对方要求进行订购。

正当谭先生为自己完成的大订单感到高兴时,又收到了“学校采购人员”的加购请求,而自己两小时后也一直未收到9万元货款,谭先生才意识到自己可能是遭遇诈骗,于是紧急报警求助。

接报后,佛山市顺德区公安局龙江派出所案件办理队迅速展开侦查,办案民警一边向谭先生详细了解被骗案情,一边启动涉案资金止付程序,对涉诈账户进行止付并追踪涉案资金去向。最终,龙江派出所快速反应、迅速止付、及时冻结,为谭先生成功止损挽回3万余元,最大限度地减少了群众被骗损失。

我要感谢龙江派出所反诈民警,办案效率很高,帮我追回了98%的货款,感谢人民警察为了维护人民群众利益而作出的贡献!”10月11日,谭先生留言致谢。同时,他在信内感慨道:“我输在了‘贪’字,希望所有像我一样被骗的受害者信任反诈民警,他们一直在为我们努力。”












诈骗分子冒充老师、公职领导、公司采购等群众信任度高的身份,向商家虚假下单获取信任。
专门要求商家提供经营范围外的服务或商品,继而诱导商家到指定渠道“进货”,再以虚假转账截图、延迟到账等借口,诱导商家垫付资金。

警方提醒@商家











01

陌生人员来电(信)或在网上下单,无论任何理由,凡是要求商家先垫付的,一定要多方核实人员身份。建议自主咨询对方所属单位,核实具体到人员、订单要求等详细信息。
02

转账截图也有假!凡是发送转账截图,一定要核实是否真正到账。警惕诈骗分子利用线上支付“延迟到账”功能,转了账但转身就撤销。

来源 | 佛山市新闻传媒中心

编辑 | 佛山新闻网 吴婉灵

审校 | 岑炽晖、罗倩娴、张展鸿


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