为深入推进金融领域扫黑除恶专项斗争，大力整治和净化金融市场环境，交通银行佛山分行通过系列培训、专项排查和基层组织巡检活动，不断提升扫黑除恶工作能力，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。

开展“行长公开课”等系列主题培训

据悉，交通银行佛山分行行领导以“廉洁从业，审慎合规”为主题开展预防违法违规放贷专题宣讲，以违法发放贷款罪的典型案例揭示违法发放贷款罪的认识误区，并结合业务对贸易背景真实性、金融方案设计、贷款审批、贷后管理等方面进行讲解，与员工探讨了“贷款的第一责任人是谁”“完全现金保证业务容易忽视的风险点是什么”“合同签署怎样保护自己”等问题。

此外，该行还邀请资深专家以“银行员工如何防范刑事法律风险”为主题，通过对违法发放贷款案、违规出具金融票证案、非国家工作人员受贿案等多个经典案例的剖析，对银行管理人员常见的刑事法律风险、银行员工应当了解和掌握的法律知识进行重点讲解。通过系列培训，统一全行思想，使全行员工深刻认识扫黑除恶的重要性，将合规经营推向纵深，消除风险隐患。

开展合规案防“一对一”巡讲

据悉，交通银行佛山分行风险部牵头各条线管理部门组成巡讲团，针对辖内基层网点逐一开展合规宣讲教育，并播放“交通银行员工行为禁令十二条”宣教视频和防范非法集资宣传片，通过生动的动画演示，教育员工自觉远离黑恶势力，不为黑恶势力提供保护伞，进一步提高防范意识，共同守护美好生活。

开展涉黑涉恶涉乱线索专项排查

为切实开展账户洗钱风险排查，交通银行佛山分行提取全量对公客户数据共进行初步筛查，及时采取相关管控措施,实现涉黑涉恶涉乱线索早发现、早报告、早处置。

文/企业供稿