2021年5月，南海区2020年度“十大法律援助案例”评选结果出炉，律师招丽贞的“别让‘民事欺诈’混淆为‘刑事诈骗’”等10个案例入选，律师誉结兴的“法援助十年维权老人合法继承房屋”等10个案例被评为南海区2020年度“优秀法律援助案例”。为充分发挥优秀法援案例的社会倡导和示范作用，进一步激励更多律师自觉参与法律援助工作，即日起，珠江时报联合南海区司法局推出“2020年度十大法律援助案例”系列报道，敬请关注。

虚构投资项目骗取投资资金并挪作他用，但一直有还回款及分成，这是民事欺诈还是刑事诈骗？广东邦南律师事务所律师招丽贞接到这宗民刑交叉案件后，通过抽丝剥茧式分析，正确厘清刑事诈骗与民事欺诈的界限，让被告人李某某得到其应有的处罚，不偏不倚，罚当其罪。

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2019年10月，南海区人民检察院以李某某涉嫌犯有合同诈骗罪且骗取的数额巨大，向南海区人民法院提起公诉。因被告人李某某没有委托辩护人，南海区人民法院通知南海区法援处指派律师为李某某提供辩护。接受南海区法援处指派后，招丽贞马上会见被告人李某某，了解详情。

原来，2018年11月，李某某与受害人丁某签订了一份《项目合作协议》，并使用其伪造的印章伪造客户订货单，骗取丁某出资774845元，约定按利润总额的20%给予丁某分成。

此后，李某某将骗取的资金用于放贷和其他投资上，但一直有向丁某还款，包括投资回款及分成。后由于李某某实际投资的项目亏损，其通过书面文件向丁某确认欠款事实并承诺支付巨额违约金，最终，李某某因无力支付高额投资回款及违约金，主动向公安机关投案自首。

招丽贞分析，法院一旦认可检察机关对李某某的指控，李某某恐怕会面临3年以上10年以下有期徒刑的处罚，“但我详尽查阅全部在案案件材料后，发现其行为不构成合同诈骗罪，决定为其做无罪辩护。”

在招丽贞看来，李某某的行为是非法占用，而非非法占有，其中前者有返还资金行为，后者没有返还资金行为，“李某某不熟悉法律，不知道两词只有一字之差，但是定性量刑相差千里。”

在庭审时，招丽贞向法院提出，李某某虚构出资项目骗取受害人出资后用于其他投资项目的行为，属于民事欺诈行为。她向法官提交了银行流水明细表，以印证李某某不具有“非法占有”的目的，其行为不构成合同诈骗罪。此番用民事判决观点否定控方的证据，是本案胜诉的关键。

为保留对李某某自首情节的认定，招丽贞以李某某对法律认识或理解有误为由，仅对罪名的定性发表独立辩护意见，即认为李某某实施行为不构成合同诈骗罪。至于李某某实施的行为是否构成其他罪名，在公诉机关未指控的情况下，招丽贞暂不发表意见。

2020年8月29日，南海区人民法院对本案作出判决，判决采纳了承办律师的全部辩护意见，认为李某某的行为不构成合同诈骗罪，仅构成了伪造公司印章罪，同时认定了李某某的自首情节，判处李某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。

律师说法

很多人分不清民事欺诈与刑事诈骗，比如本案，一方当事人为促成交易而采取欺诈手段，诱使他人签订合同，通过履行约定的民事行为，达到谋取一定经济利益的目的，属于民事欺诈；而刑事诈骗更像“空手套白狼”，双方之间根本不存在交易。

法援处点评

本案是一起典型的民刑交叉案件，需要承办律师从证据中抽丝剥茧，在充分衡量法律风险后，大胆求证，最大限度地维护了当事人的合法权益，也充分体现了承办律师较强的职业素养。罪责刑相适应、罚当其罪、量刑适当是刑事案件审理的目标，也是公平正义的体现。

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统筹/策划/视频文案 珠江时报全媒体记者 程虹

文/图 珠江时报全媒体记者 杨慧 通讯员 南司法宣

视频摄制/珠江时报全媒体记者 郑慧苗

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